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网络诈骗犯克隆经理QQ 指令会计汇款盗走百万元

    更新时间:2014-12-08 13:03:47  来源:  阅读次数:  作者:
摘要:  编者按:对网络一“网”情深,已成为很多人的通病。聊天靠QQ,转账有支付宝,出门就要找wi-fi。然而,网络在给大家带来便利的同时,其中潜

  编者按:对网络一“网”情深,已成为很多人的通病。聊天靠QQ,转账有支付宝,出门就要找wi-fi。然而,网络在给大家带来便利的同时,其中潜藏的危机也逐渐显现。近年来,网络诈骗已成为警方最头疼的诈骗方式。不要以为支付宝显示转账成功就能收到钱,不要以为正聊天的老朋友就是他本人,网络对面的可能是个盯着你口袋伺机而动的骗子。但无论是偷梁换柱,还是瞒天过海,只要自己多留个心眼,涉及到转账就提高警惕,骗子的伎俩就很难得逞。

  乘财务经理正在开会之机,诈骗团伙“克隆”出财务经理的QQ与公司会计聊天并让其汇款,瞬间骗得100万元。昨日,记者从肥西警方获悉,经过近4个月的跨省侦查,这起QQ特大诈骗案成功告破,目前以叶某为首的4名诈骗团伙成员已悉数落网。

  [事发]“财务经理”QQ要会计急汇100万

  今年4月10日上午,肥西桃花工业园内一房地产公司的出纳会计小丽(化名)正在办公室上班。与此同时,财务经理正在隔壁老总的会议室内开会,大门紧闭。

  10:40前后,小丽的QQ号上突然弹出了“财务经理”的QQ,她点开一看,“财务经理”正在向她问话,小丽连忙回复。可“财务经理”很快提出要求,要她立即向一外地账户上汇款100万。“立即汇款,不得有误,我正在开会。”

  汇款过急显得有点突兀,小丽本想找到财务经理当面问个清楚,但考虑到对方正在开会不便打扰,小丽便按照QQ上的要求,将100万元汇入指定账户。11点会议结束,一见到财务经理,小丽便提及汇款之事。可小丽万没想到,财务经理却称他一直在开会,从未要求她汇过款。直到此时,小丽方才明白可能遭遇诈骗,而汇出的100万已转入对方账户。

  [转移]百万元20分钟被转移到48张卡

  该房地产公司立即向警方报案,很快辖区派出所及刑警赶到现场。

  经调查,汇去的100万元转入了一张外地农行卡中。警方第一时间联系上农行安徽省分行,很快便查清该农行卡中100万元已被分别汇入江苏苏州、浙江金华的另外两张银行卡。钱已转走,采取银行冻结的计划已经落空,而且警方很快又发现这两张银行卡中的钱款又被进一步“分解”,“案发后只用了20分钟,这100万就被分解到了48张银行卡中。”由于单卡每日取款最高金额为2万元,骗子此举就是想抢在银行卡冻结之前将100万“套现”。

  为最大程度减少损失,民警火速赶往银行柜台,通过不断输入错误密码的方法,最终成功将48张银行卡冻结。由于民警行动及时,骗子最终只“抢走”了30万元,其余70万被及时冻结。

  [侦破]3女子落网专业从事QQ诈骗

  涉及诈骗的银行卡留下线索,取走30万元的嫌疑人也留下监控录像,接下来,专案组先后多次赴广西南宁,历时数月成功锁定了几名犯罪嫌疑人的真实身份,并最终悉数抓获该诈骗团伙叶某、林某、覃某3人(另外1人另案处理)。

  诈骗团伙为首的叶某交代:2014年6月10日,该诈骗团伙利用预先植入木马的方式,盗取肥西县一房地产公司会计小丽的QQ号,随即在该QQ号中拉黑了财务经理的QQ号,并同时“克隆”出一个和财务经理头像、签名一模一样的“财务经理”QQ,然后通过假冒的财务经理向小丽发出指令并瞬间骗得100万元。

  专案组了解到,叶某、林某、覃某3人均是年轻女子,专职从事QQ网络诈骗。通过盗取公司会计、出国人员的QQ号,“克隆”出公司领导、出国人员来行骗。

  该诈骗案告破,同时还带破山东、河北、上海、新疆等外地QQ诈骗案6起,涉案总价值600多万元。日前,4名犯罪嫌疑人已被批准逮捕。

  提醒 公司会计、出国人员最要当心

  办案民警介绍,嫌疑人在审讯中承认,她们在选取诈骗对象上,更多的是选择公司会计与出国人员这两类人群,“这是因为一旦冒充公司领导成功,再以‘开会’、‘不方便接电话’为借口对会计发出指令往往很容易成功。此外,出国人员和国内的家人由于联系不便,也很容易上当。 ”

  对此,办案民警提醒市民,QQ聊天中一旦出现汇款的要求,一定要多留个心眼。“可能只要一个电话便能轻松识破骗局,所以确认汇款前一定要谨慎。”

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